Sfo Forex

Vir nuus, toesprake of state gepubliseer voor April 2012, sien asseblief ons argief webwerwe. SFO sluit Forex ondersoek Die direkteur van die kantoor vir ernstige bedrog vandag gesluit die SFOs ondersoek na bewerings van bedrieglike optrede in die valutamark (Forex). Hierdie besluit volg op 'n deeglike en onafhanklike ondersoek blywende meer as een en 'n half jaar en behels meer as 'n halfmiljoen dokumente. Die SFO het tot die gevolgtrekking gekom, gebaseer op die inligting en materiaal wat ons verkry het, dat daar nie genoeg bewyse vir 'n realistiese vooruitsig van oortuiging. Terwyl daar redelike gronde tot die pleeg van misdrywe met betrekking tot ernstige of gekompliseerde bedrog vermoed, 'n gedetailleerde oorsig van die beskikbare getuienis gelei tot die gevolgtrekking gekom dat die beweerde gedrag, selfs al bewys en geneem op sy hoogste, sal nie aan die bewysregtelike toets vereis om 'n vervolging berg vir 'n misdryf in teenstelling met die Engelse reg. Daar is verder bevind dat hierdie getuienis posisie kon nie reggestel deur die voortsetting van die ondersoek. Die ondersoek het in Julie 2014 na aanleiding van die verwysing materiaal om die SFO deur die optrede Owerheid Finansiële (FCA). Die SFO voort om met die Amerikaanse Departement van Justisie (DoJ) oor hul voortgesette ondersoek. Die SFO is dankbaar vir die betrokkenheid van vennoot agentskappe beide plaaslik en in die buiteland in vorder ons ondersoek dit sluit die UKs FCA, die kompetisie en Markte Owerheid en die Stad van Londen Polisie, asook die DJ en Australiese Securities and Investments Kommissie. Verwante CasesSFO druppels ondersoek na prys-konkelry in buitelandse valuta Die kantoor vir ernstige bedrog (SFO) het 'n kriminele ondersoek na bewerings van prys-konkelry in die 3tn-'n-dag valutamark gesluit. Dit is gestig in 2014 om te kyk na bewerings van bedrieglike optrede. Nou is die ondersoek word tot 'n einde gebring. Hierdie besluit volg op 'n deeglike en onafhanklike ondersoek blywende meer as een en 'n half jaar en behels meer as 'n halfmiljoen dokumente, het gesê 'n SFO verklaring. Die ondersoek het begin nadat materiaal om die SFO is deur die UKs Finansiële Optrede Owerheid (FCA). Die FCA geweier om kommentaar te lewer oor die SFO ontwikkeling. Ses banke - HSBC, RBS, Switserse bank UBS en Amerikaanse banke JP Morgan Chase, Citibank en Bank of America - is gesamentlik beboet 2.6bn in 2014 deur die Britse en Amerikaanse reguleerders oor hul handelaars probeer manipulasie van wisselkoerse. En in 2015 fx, JP Morgan, Citibank, RBS en UBS beboet deur die Amerikaanse owerhede wangedrag in buitelandse valuta handel vir. Gedetailleerde oorsig Dit was beweer dat handelaars gebruik online chat om die vasstelling van maatstaf pryse te beplan. Die SFO verklaring gesê hy het die gevolgtrekking gekom op grond van die inligting en materiaal wat ons verkry het, dat daar nie genoeg bewyse vir 'n realistiese vooruitsig van oortuiging. Terwyl daar redelike gronde tot die pleeg van misdrywe met betrekking tot ernstige of gekompliseerde bedrog vermoed, 'n gedetailleerde oorsig van die beskikbare getuienis gelei tot die gevolgtrekking gekom dat die beweerde gedrag, selfs al bewys en geneem op sy hoogste, sal nie aan die bewysregtelike toets vereis om 'n vervolging weens 'n misdryf in teenstelling met die Engelse reg berg, het hy bygevoeg. Daar is verder bevind dat hierdie getuienis posisie kon nie reggestel deur die voortsetting van die ondersoek. Die SFO gesê dit sal voortgaan om met die Amerikaanse Departement van Justisie oor sy ondersoek, wat in Oktober 2013 Innocent geloods tot skuldig bewys Mark Taylor, Dean en professor van Finansies by Warwick Business School, het gesê: Ek is nie regtig so verbaas. Hulle moes gietyster bewyse van samespanning. Dit is duidelik dat sy nie sterk genoeg is om te toets in die hof. Ek dont blameer die SFO as hulle die bewyse didnt het. Im seker daar is 'n paar verligte handelaars daar buite, om eerlik te wees. Mense kan sê daar is 'n probleem in die sin dat mense het weggekom met dit, maar hulle is onskuldig tot skuldig bewys. Mnr Taylor, 'n voormalige raadgewer van die Bank van Engeland billike en doeltreffende markte Review, het bygevoeg: Dit is tyd om aan te beweeg. Dit sou die reputasie van die Stad ontluistering meer om hierdie gesleep oor die volgende jaar of so. Deel hierdie storie oor sharingAll die voordele van 'n standaard digitale Inskrywing plus: Onbeperkte toegang tot al die inhoud Instant insigte kolom vir kommentaar en ontleding as nuus ontvou FT Vertroulike Navorsing - in-diepte China en Suidoos-Asië ontleding ePaper - die digitale replika van die gedrukte koerant volle toegang tot Lex - ons agenda opstel daaglikse kommentaar Exclusive e-pos, insluitend 'n weeklikse e-pos van ons redakteur, Lionel Barber volle toegang tot EM Squared - nuus en analise diens op ontluikende markte Brexit Briefing - Jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk-EU split Toegang tot FT bekroonde nuus op die lessenaar, mobiele en tablet Persoonlike e-pos inligtingsessies deur die industrie, joernalis of sektor Portefeulje gereedskap om jou te help beheer van jou beleggings FastFT --mark beweeg nuus en menings, 24 uur per dag Brexit Briefing - jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk-EU verdeel 1.00 vir 4 weke Forex handelaar aangekla van bedrog die vandag kantoor vir ernstige bedrog (SFO) het klagte teen mnr Christopher John Collecutt (57), 'n buitelandse valuta (Forex) handelaar wat onder die naam 8216CFX Trading. Mnr Collecutt staan ​​tereg op drie aanklagte van altesaam 1741835 kragtens die Wet op misdade soos diefstal deur persoon in spesiale verhouding, die verkryging van deur misleiding of veroorsaak verlies deur misleiding en valse verklaring deur promotor. Mnr Collecutt verhandel buitelandse valuta namens 73 beleggers, geleë beide in Nieu-Seeland en in die buiteland. Mnr Collecutt het forex namens beleggers sedert ongeveer 2007 en dit word beweer dat 'n totaal van 59 beleggers ongeveer 1478131 verloor deur te belê met mnr Collecutt. Die SFO beweer dat figure in weeklikse belegging verslae per e-pos aan beleggers vanaf die einde van 2008 en verder is vals, is dat kommissie-inkomste bereken op valse winste, en dat beleggers fondse is gebruik vir persoonlike gebruik. SFO uitvoerende hoof, Adam Feeley, sê baie van mnr Collecutts beleggers was familie en vriende, en dit dui op die feit dat 'n persoonlike verband met die promotor van 'n beleggingsgeleentheid is geen plaasvervanger vir noukeurige ondersoek na die risiko's wat verband hou met 'n tipe van belegging. Die SFO is gewaarsku om die saak in Augustus 2011 en onmiddellik begin 'n Deel II ondersoek. Vir verdere inligting Andrea Kantoor Linton Ernstige Bedrog 027 705 4550 Nota aan redakteurs Agtergrond tot ondersoek mnr Collecutt forex (uit sy huis) vir homself sedert 2007. Mnr Collecutt oorwegend verhandel in Amerikaanse dollars sedert 2004, en namens ander beleggers, Australiese dollar, en die Japannese jen. Mnr Collecutt verhandel met behulp van die handelsnaam 8216CFX Trading. Misdade Wet misdrywe 220 Diefstal deur persoon in spesiale verhouding (1) Hierdie artikel is van toepassing op enige persoon wat ontvang of in besit is van, of het oor beheer, enige eiendom kragtens of in omstandighede wat die persoon weet benodig die persoon 160 ( a) tot verantwoording aan enige ander persoon vir die eiendom, of vir enige opbrengs wat voortspruit uit the160160 eiendom of 160 (b) om te gaan met die eiendom, of enige opbrengs wat voortspruit uit die eiendom, in ooreenstemming met die vereistes van 'n ander persoon. (2) Elkeen aan wie subartikel (1) is van toepassing pleeg diefstal wat opsetlik versuim om rekenskap aan die ander persoon as dit vereis of doelbewus handel oor die eiendom, of enige opbrengs van die eiendom, behalwe in ooreenstemming met die vereistes. (3) Hierdie artikel is van toepassing ongeag of die persoon is wat nodig is om te lewer oor die identiese eiendom ontvang of in die persone besit of beheer. (4) By die toepassing van subartikel (1), dit is 'n regsvraag of die omstandighede vereis 'n persoon tot verantwoording of om op te tree in ooreenstemming met enige vereistes. 240 Verkryging deur misleiding of veroorsaak verlies deur misleiding (1) Elkeen is skuldig aan die verkryging deur misleiding of veroorsaak verlies deur misleiding wat deur enige misleiding en sonder eis van reg, - 160 (a) verkry eienaarskap of besit van, of beheer oor , enige eiendom, of enige voorreg, diens, geldelike voordeel, voordeel, of waardevolle oorweging, direk of indirek of 160 (b) in die aangaan van enige skuld of aanspreeklikheid, verkry krediet of 160 (c) veroorsaak of veroorsaak dat enige ander persoon om oor te lewer , uit te voer, maak, te aanvaar, te onderskryf, te vernietig, of enige dokument of ding in staat is om gebruik om 'n geldelike voordeel of 160 (d) verkry verander veroorsaak verlies aan enige ander persoon. (2) In hierdie artikel beteken misleiding beteken - 160 (a) 'n valse voorstelling, hetsy mondelings, dokumentêre, of deur gedrag, waar die persoon wat die verteenwoordiging van voorneme is om 'n ander persoon en - 160 (i) mislei weet dat dit vals in 'n wesenlike opsig of 160 (ii) onverskillig is daaroor of dit vals is in 'n wesenlike opsig of 160 (b) 'n versuim om te openbaar 'n wesenlike opsig, met die opset om 'n persoon te mislei, in omstandighede waar daar 'n plig om te openbaar dit of 160 (c) 'n bedrieglike toestel, truuk, of slimmigheid gebruik met die doel om enige persoon te mislei. 242 valse verklaring deur promotor, ens (1) Elkeen is strafbaar met gevangenisstraf vir 'n termyn van hoogstens 10 jaar wat ten opsigte van 'n liggaam, hetsy ingelyf of geïnkorporeerde en of gevorm of wat bedoel is om gevorm word, maak of stem in die maak van of publiseer 'n valse verklaring, hetsy in 'n prospektus, rekening, of andersins, met intent - 160 (a) om iemand te beweeg, of vasgestel is of nie, in te skryf vir enige sekuriteit binne die betekenis van die Securities Act 1978 of 160 (b) om te mislei of verlies veroorsaak aan enige persoon, hetsy nie vasgestel of of 160 (c) om enige persoon te oorreed, of vasgestel is of nie, om te vertrou of enige eiendom bevorder na 'n ander persoon. (2) In hierdie artikel beteken valse verklaring enige verklaring ten opsigte waarvan die persoon wat of die publikasie van die verklaring - 160 (a) weet die stelling vals is in 'n wesenlike opsig of 160 (b) onverskillig is daaroor dat die vraag of die verklaring vals in 'n wesenlike opsig Rol van die SFO die kantoor vir ernstige bedrog (SFO) is gestig in 1990 onder die kantoor vir ernstige bedrog Wet in reaksie op die ineenstorting van die finansiële markte in Nieu-Seeland op daardie tydstip. Die SFO bedryf drie navorsing spanne: 8226 Bedrog Opsporing amp Intelligensie 8226 Finansiële Markte amp korporatiewe bedrog en 8226 Bedrog amp Korrupsie. Die SFO bedryf onder twee stelle ondersoekende magte. Deel I van die SFO Wet bepaal dat dit kan optree waar die Direkteur rede om te vermoed dat 'n ondersoek na die sake van enige persoon ernstige of gekompliseerde bedrog kan openbaar het. Deel II van die SFO Wet bepaal die SFO met meer uitgebreide magte waar:. die Direkteur redelike gronde het om te glo dat 'n misdryf waarby ernstige of gekompliseerde bedrog moontlik gepleeg. Die SFOs Jaarverslag 2011 gee 'n uiteensetting van sy prestasies die afgelope jaar, terwyl die Verklaring van Voorneme 2011-2014 stelle uit die SFOs drie jaar strategiese doelwitte en prestasie standaarde. Albei is op aanlyn beskikbaar: www. sfo. govt. nz POSADRES: Posbus 7124, Wellesley Street, Auckland 1141, Nieu-Seeland STRAATADRES: Vlak 6, 21 Queenstraat, Auckland 1010, Nieu-Seeland EPOS Algemene Navrae: enquiriessfo. govt. nz Report a Bedrog: complaintssfo. govt. nz PHONE generaal: 64 (09) 303 0121 Klagtes: 0800 109 800 Faks: 64 (09) 303 0142 kopie Kopiereg Ernstige Bedrog Kantoor 2016SFO lê klagtes teen forex handelaar Kriminele klag ingedien is in die Auckland District Court vandag teen Rene Alan Chalmers (42) ná 'n kantoor vir ernstige bedrog (SFO) ondersoek. Mnr Chalmers staan ​​tereg op 'n totaal van 15 aanklagte van diefstal deur persoon in spesiale verhouding, oneerlik neem of gebruik van dokument en valse verklaring deur promotor. Die aanklagte hou verband met sy bedrywighede handel buitelandse valuta (Forex) 160on namens kliënte, en drie eiendom aankope wat in 2011 en 2012. In Januarie 2007 het mnr Chalmers en 'n mede-geregistreerde Chalmers Cameron Investments Limited (Ccil) met die Nieu-Seelandse Maatskappye kantoor. Mnr Chalmers begin ontvang geld van familielede en vriende deur Ccil vir die doel van forex. Mnr Chalmers woonagtig in die UAE van 2007 - 2011, en vanaf 2009, het die aanvaarding van belegger geld van kollegas en kennisse. Hierdie besigheid voortgesit in Nieu-Seeland ná sy terugkeer in 2011. In Mei 2012, is Ccil geplaas in vrywillige likwidasie verskuldig beleggers ongeveer USD5,000,000. Die SFO ondersoek beweer dat, hoewel beleggers glo hulle gee mnr Chalmers hul geld vir die uitsluitlike doel van forex, mnr Chalmers was die gebruik van beleggers fondse in stryd met die ooreenkoms (s) waaronder hulle aanvaar en verslagdoening valse winste vir beleggers via maandelikse of kwartaallikse belegger state. Die SFO beweer dat mnr Chalmers ongeveer NZD837,046 het wanaangewend vir persoonlike gebruik en het beleggers posisies oorbeklemtoon met 'n geraamde NZD4,000,000. Waarnemende uitvoerende hoof vir die SFO, Simon McArley gesê: Hierdie saak gaan voort die huidige reeks beleggingsadviseur en makelaar gevalle kom onder ons aandag. Dié wat geld uit ander vir belegging nodig voortdurend bewus van die behoefte om die geld te gebruik slegs vir die doel waarvoor dit aan hulle gegee en eerlik te wees wanneer hulle aan kliënte op die posisie van hul beleggings te wees. Mnr Chalmers is uitgestel op borgtog en sal weer verskyn op XX. Vir verdere inligting Andrea Kantoor Linton Ernstige Bedrog 027 705 4550 Nota aan redakteurs Agtergrond tot ondersoek Rene Alan Chalmers is 'n 42-jarige voormalige onderwyser. In 2007 het mnr Chalmers en sy vrou, verskuif na die Verenigde Arabiese Emirate te neem onderrigrolle. Mnr Chalmers en sy gesin verhuis terug na Nieu-Seeland uit die VAE in Julie 2011. Mnr Chalmers was 'n aandeelhouer en direkteur in die volgende entiteite: 8226 Chalmers Cameron Investments Limited (Ccil) 8226 Chalmers Cameron Management Limited (CCML) Ccil was opgeneem in Januarie 2007 en is geplaas in vrywillige likwidasie op 28 Mei 2012. CCML is opgeneem in April 2007 en geskrap die Maatskappye Kantoor registreer op 25 Augustus 2009. Na oorweging van die klagtes van beleggers, 'n ondersoek onder Deel I van die Ernstige Wet Bedrog 1990 'n aanvang op 15 Mei 2012. Dit is opgegradeer na 'n Deel II ondersoek op 30 Mei 2012. Misdade Wet misdrywe artikel 220 Diefstal deur persoon in spesiale verhouding (1) Hierdie artikel is van toepassing op enige persoon wat ontvang of in besit is van, of beheer oor enige eiendom op terme of in omstandighede wat die persoon weet benodig die persoon - (a) tot verantwoording aan enige ander persoon vir die eiendom, of vir enige opbrengs wat voortspruit uit die eiendom of (b) om te gaan met die eiendom, of enige opbrengs wat voortspruit uit die eiendom, in ooreenstemming met die vereistes van 'n ander persoon. (2) Elkeen aan wie subartikel (1) is van toepassing pleeg diefstal wat opsetlik versuim om rekenskap aan die ander persoon as dit vereis of doelbewus handel oor die eiendom, of enige opbrengs van die eiendom, behalwe in ooreenstemming met die vereistes. (3) Hierdie artikel is van toepassing ongeag of die persoon is wat nodig is om te lewer oor die identiese eiendom ontvang of in die persone besit of beheer. (4) By die toepassing van subartikel (1), dit is 'n regsvraag of die omstandighede vereis 'n persoon tot verantwoording of om op te tree in ooreenstemming met enige vereistes. Artikel 228 oneerlik neem of gebruik van dokument Elkeen is strafbaar met gevangenisstraf vir 'n termyn van hoogstens 7 jaar wat met die opset om 'n eiendom, diens, geldelike voordeel, of waardevolle oorweging, te verkry - (a) oneerlik en sonder eis van reg, neem of kry 'n dokument of (b) oneerlik en sonder eis van reg, gebruik of poog om enige dokument te gebruik. Artikel 242 valse verklaring deur promotor, ens (1) Elkeen is strafbaar met gevangenisstraf vir 'n termyn van hoogstens 10 jaar wat ten opsigte van 'n liggaam, hetsy ingelyf of geïnkorporeerde en of gevorm of wat bedoel is om gevorm word, maak of stem in die maak van of publiseer 'n valse verklaring, hetsy in 'n prospektus, rekening, of andersins, met intent - (a) om iemand te beweeg, of vasgestel is of nie, in te skryf vir enige sekuriteit binne die betekenis van die Securities Act 1978 of (b) om mislei of verlies veroorsaak aan enige persoon, hetsy nie vasgestel of of (c) om enige persoon te oorreed, of vasgestel is of nie, om te vertrou of enige eiendom bevorder na 'n ander persoon. (2) In hierdie artikel beteken valse verklaring enige verklaring ten opsigte waarvan die persoon wat of die publikasie van die verklaring - (a) weet die stelling vals is in 'n wesenlike opsig of (b) onverskillig is daaroor dat die vraag of die stelling vals in 'n wesenlike opsig. Die rol van die SFO Die kantoor vir ernstige bedrog (SFO) is gestig in 1990 onder die kantoor vir ernstige bedrog Wet in reaksie op die ineenstorting van die finansiële markte in Nieu-Seeland op daardie tydstip. Die SFO bedryf drie navorsing spanne: 8226 Evaluering amp Intelligensie 8226 Finansiële Markte amp korporatiewe bedrog en 8226 Bedrog amp Korrupsie. Die SFO bedryf onder twee stelle ondersoekende magte. Deel I van die SFO Wet bepaal dat dit kan optree waar die Direkteur rede om te vermoed dat 'n ondersoek na die sake van enige persoon ernstige of gekompliseerde bedrog kan openbaar het. Deel II van die SFO Wet bepaal die SFO met meer uitgebreide magte waar:. die Direkteur redelike gronde het om te glo dat 'n misdryf waarby ernstige of gekompliseerde bedrog moontlik gepleeg. Die SFOs Jaarverslag 2012 gee 'n uiteensetting van sy prestasies die afgelope jaar, terwyl die Verklaring van Voorneme 2012-2015 stelle uit die SFOs drie jaar strategiese doelwitte en prestasie standaarde. Albei is op aanlyn beskikbaar: www. sfo. govt. nz POSADRES: Posbus 7124, Wellesley Street, Auckland 1141, Nieu-Seeland STRAATADRES: Vlak 6, 21 Queenstraat, Auckland 1010, Nieu-Seeland EPOS Algemene Navrae: enquiriessfo. govt. nz Report a Bedrog: complaintssfo. govt. nz PHONE generaal: 64 (09) 303 0121 Klagtes: 0800 109 800 Faks: 64 (09) 303 0142 kopie Copyright Office Ernstige Bedrog 2016